股东大会议事规则
公布工夫: 2017-01-20

第一章  总  则

第一条  为进步浙江新和成股份有限公司(以下简称公司)股东会议事效力,保障股东合法权益,包管会议顺序及决定合法性,凭据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的划定、参照《上市公司股东大会划定规矩)》(证监发[2006]21号),制订本划定规矩。


第二章     股东

第二条   公司股东为依法持有公司股分的人。股东按其所持有股分的品种享有权益,负担任务;持有统一品种股分的股东,享有一致权益,负担同种任务。

第三条   股东名册是证实股东持有公司股分的充裕证据。

第四条   公司该当取证券注销机构签署股分保管和谈,根据证券注销机构供应的凭据竖立股东名册并活期查询重要股东材料及重要股东的持股调换(包孕股权的出量)状况,实时把握公司的股权结构。

第五条   公司召开股东大会、分派股利、整理及处置其他需求确认股权的行动时,由董事会决意某一日为股权登记日,股权登记日完毕时的在册股东为公司股东。

第六条   公司股东享有以下权益:

(一)遵照其所持有的股分份额得到股利和其他情势的好处分派;

(二)列入大概委派股东代理人列入股东会议,并遵照其所持有的股分份额利用表决权;

(三)对公司的运营行动停止监视,提出发起大概质询;

(四)遵照法律、行政法规及公司章程的划定让渡、赠与或质押其所持有的股分;

(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决定、监事会会议决定、财政会计报告;

(六)公司停止大概整理时,按其所持有的股分份额列入公司盈余产业的分派;

(七)对股东大会作出的公司兼并、分立决定持异议的股东,要求公司收买其股分;

(八)法律、行政法规及公司章程所付与的其他权益。

第七条   股东提出查阅前条所述有关信息大概讨取材料的,该当背公司供应证实其持有公司股分的品种和持股数目的书面文件,公司经核实股东身份后根据股东的要求予以供应。

第八条   公司股东大会、董事会决议内容违背法律、行政法规的,股东有权恳求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集顺序、表决体式格局违背法律、行政法规大概本章程,大概决定内容违背本章程的,股东有权自决定作出之日起60日内,恳求人民法院打消。

董事、高级管理人员实行公司职务时违背法律、行政法规大概本章程的划定,给公司形成丧失的,一连180日以上零丁或兼并持有公司1%以上股分的股东有权书面恳求监事会背人民法院提起诉讼;监事会实行公司职务时违背法律、行政法规大概本章程的划定,给公司形成丧失的,股东能够书面恳求董事会背人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款划定的股东书面恳求后谢绝提起诉讼,大概自收到恳求之日起30日内已提起诉讼,大概状况紧要、不立刻提起诉讼将会使公司好处遭到难以补充的损伤的,前款划定的股东有权为了公司的好处以本身的名义间接背人民法院提起诉讼。

别人侵占公司合法权益,给公司形成丧失的,一连180日以上零丁或兼并持有公司1%以上股分的股东能够遵照前划定背人民法院提起诉讼。

董事、高级管理人员违背法律、行政法规大概本章程的划定,损伤股东好处的,股东能够背人民法院提起诉讼。

零丁大概合计持有公司1%以上股分的股东可背上市公司董事会提出对不具有自力董事资历或才能、未能自力履行职责、或未能保护上市公司和中小投资者合法权益的自力董事的质疑或任用发起。

第九条   公司股东负担以下任务:

(一) 遵照公司章程;

(二)依其所认购的股分和入股体式格局交纳股金;

(三)除法律、法例划定的情况中,不得退股;

(四)不得滥用股东权益损伤公司大概其他股东的好处;不得滥用公司法人自力职位和股东有限责任损伤公司债权人的好处;

公司股东滥用股东权益给公司大概其他股东形成丧失的,该当依法负担补偿义务。

公司股东滥用公司法人自力职位和股东有限责任,躲避债权,严峻损伤公司债权人好处的,该当对公司债权负担连带责任。

(五)法律、行政法规及公司章程划定该当负担的其他任务。

第十条   持有公司百分之五以上有表决权股分的股东,将其持有股分停止质押的,该当自该究竟发作之日起三个工作日内,背公司作出书面报告。

第十一条   公司的控股股东、现实掌握职员不得应用其联系关系干系损伤公司好处。违反规定的,给公司形成丧失的,该当负担补偿义务。

公司控股股东及现实掌握人对公司和公司社会公众股股东负有诚信任务。控股股东应严厉依法利用出资人的权益,控股股东不得应用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、乞贷包管等体式格局损伤公司和社会公众股股东的合法权益,不得应用其掌握职位损伤公司和社会公众股股东的好处。

第十二条   本划定规矩所称控股股东,是指其持有的股分占公司股本总额50%以上的股东;持有股分的比例固然缺乏50%,但依其持有的股分所享有的表决权已足以对股东大会的决定发生严重影响的股东。现实掌握人,是指虽不是公司的股东,但经由过程投资干系、和谈大概其他布置,可以或许现实安排公司行动的人。

第三章     股东大会

第十三条   股东大会是公司的权利机构,依法利用以下权柄:

(一)决意公司的运营目标和投资企图;

(二)推举和改换非由职工代表担负的董事、监事,决意有关董事、监事的待遇事项;

(三)审议核准董事会的讲演;

(四)审议核准监事会讲演;

(五)审议核准公司的年度财务预算计划、决算计划;

(六)审议核准公司的利润分配计划和补充吃亏计划;

(七)对公司增添大概削减注册资本作出决定;

(八)对刊行公司债券作出决定;

(九)对公司兼并、分立、遣散、整理大概调换公司情势作出决定;

(十)修正本章程;

(十一)对公司聘任、解职会计师事务所作出决定;

(十二)审议核准第四十四条规定的包管事项;

(十三)审议公司正在一年内购置、出卖严重资产凌驾公司近来一期经审计总资产30%的事项;

(十四)审议核准调换募集资金用处事项;

(十五)审议股权鼓励企图;

(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程划定该当由股东大会决意的其他事项。

第十四条   股东大会该当正在《公司法》划定的范围内利用权柄,不得过问股东对本身权益的奖励。董事会应根据本划定规矩的划定,卖力、定时召集股东大会。全部董事关于股东大会的一般召开负有诚信任务,任何人不得障碍股东大会的召开、褫夺股东大会或股东依法利用权柄。

第十五条    股东大会分为年度股东大会和暂时股东大会。

年度股东大会每一年召开一次,并应于上一会计年度结束以后的六个月以内举办。年度股东大会能够议论公司章程划定的任何事项。公司正在上述限期内因故不克不及召开年度股东大会的,该当讲演公司股票上市天证券交易所,阐明缘由并通告。

第十六条   有以下情况之一的,公司正在究竟发作之日起两个月之内召开暂时股东大会:

(一)董事人数缺乏8名时;

(二)公司已补充的吃亏达实收股本总额1/3时;

(三)零丁大概合计持有公司10%以上股分的股东恳求时;

(四)董事会以为需要时;

(五)自力董事发起,并经全部自力董事二分之一以上赞成;

(六)监事会发起召开时;

(七)法律、行政法规、部门规章或本章程划定的其他情况。

第十七条    本公司召开股东大会的所在为: 公司居处天或其他明白所在。

股东大会将设置会场,以现场会议情势召开。股东大会审议以下议题时,公司借将供应网络投票体式格局为股东列入股东大会供应便当。股东经由过程上述体式格局列入股东大会的,视为列席。

(一)公司背社会公众增发新股(露刊行境外上市外资股或其他股分性子的权证)、刊行可转换公司债券、背原有股东配售股分(但具有现实控制权的股东正在会议召开前许诺全额现金认购的除外);

(二)公司严重资产重组,购置的资产总价较所购置资产经审计的账面净值溢价到达或凌驾20%的;

(三)股东以其持有的本公司股权了偿其所短该公司的债权;

(四)对公司有严重影响的公司隶属企业到境外上市;

(五)正在公司生长中对社会公众股股东好处有严重影响的相干事项。

第十八条   公司董事会该当约请有证券从业资历的律师列席股东大会,对以下题目出具看法并通告:

(一)会议的召集、召开顺序是不是相符法律、行政法规、本章程;

(二)出席会议职员的资历、召集人资历是否合法有用;

(三)会议的表决顺序、表决效果是否合法有用;

(四)应本公司要求对其他有关题目出具的法律看法。

第十九条   召集人将正在年度股东大会召开20日前以通告体式格局关照各股东,暂时股东大会将于会议召开15日前以通告体式格局关照各股东。

第二十条    股东会议的关照包孕以下内容:

(一)会议的工夫、所在和会议限期;

(二)提交会议审议的事项和提案;

(三)以显着的文字说明:全部股东均有权列席股东大会,并能够书面委托代理人出席会议和列入表决,该股东代理人没必要是公司的股东;

(四)有权列席股东大会股东的股权登记日;

(五)会务常设联系人姓名,电话号码。

股东大会关照和增补关照中该当充裕、完好表露一切提案的悉数具体内容。拟议论的事项需求自力董事发表意见的,公布股东大会关照或增补关照时将同时表露自力董事的看法及来由。

股东大会接纳网络的,该当正在股东大会关照中明白载明网络的表决工夫及表决顺序。股东大会网络投票的最先工夫,不得早于现场股东大会召开前一日下昼3:00,其实不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其完毕工夫不得早于现场股东大会完毕当日下昼3:00。

股东大会的股权登记日取会议日期之间的距离该当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得调换。

第二十一条   收回股东大会关照后,无合理来由,股东大会不应延期或勾销,股东大会关照中列明的提案不应勾销。一旦泛起延期或勾销的情况,召集人该当正在原定召开日前最少2个工作日通告并阐明缘由。

第二十二条   股东能够亲身列席股东大会,也能够委托代理人代为列席和表决。股东该当以书面形式委托代理人,由委托人签订大概由其以书面形式拜托的代理人签订;委托人为法人的,该当加盖法人印章大概由其正式委任的代理人签订。

第二十三条   小我私家股东亲身出席会议的,应出示本人身份证和持股凭据;拜托署理别人出席会议的,应出示本人身份证、署理委托书和持股凭据。

法人股东应由法定代表人大概法定代表人拜托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证实其具有法定代表人资历的有用证实和持股凭据;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭据。

第二十四条   股东出具的拜托别人列席股东大会的授权委托书该当载明以下内容:

(一)代理人的姓名;

(二)是不是具有表决权;

(三)离别对列入股东大会议程的每审议事项投赞同、阻挡或弃权票的指导;

(四)对能够归入股东大会议程的暂时提案是不是有表决权,若是有表决权应利用何种表决权的详细指导;

(五)委托书签发日期和有效期限;

(六)委托人署名(或盖印)。委托人为法人股东的,应加盖法人单元印章。

委托书该当说明:若是股东不做详细指导,股东代理人是不是能够按本身的意义表决。

第二十五条   署理投票授权委托书由委托人受权别人签订的,受权签订的授权书大概其他受权文件该当经由公证。经公证的授权书大概其他受权文件,和投票署理委托书均需备置于公司居处大概召集会议的关照中指定的其他地方。

委托人为法人的,由其法定代表人大概董事会、其他决议计划机构决定受权的人作为代表列席公司的股东大会。

第二十六条   公司董事会、自力董事和相符有关前提的股东可背公司股东征集其正在股东大会上的投票权。投票权征集应接纳无偿的体式格局停止,并应背被征集人充裕表露信息。

第二十七条   出席会议职员的签名册由公司卖力建造。签名册载明列入会议职员姓名(或单位名称)、身份证号码、居处地点、持有大概代表有表决权的股分数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。

第二十八条   股东大会由董事长主持。董事长不克不及推行职务或不推行职务时,由副董事长主持,副董事长不克不及推行职务大概不推行职务时,由折半以上董事配合选举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不克不及推行职务或不推行职务时,由监事会副主席主持,监事会副主席不克不及推行职务大概不推行职务时,由折半以上监事配合选举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会,由召集人选举代表主持。

召开股东大会时,会议主持人违背议事规则使股东大会没法继承停止的,经现场列席股东大会有表决权过半数的股东赞成,股东大会可选举一人担负会议主持人,继承开会。

第二十九条   自力董事、监事会、零丁大概兼并持有公司有表决权总数百分之十以上的股东有权发起董事会召开暂时股东大会,按以下顺序解决:

(一)自力董事有权背董事会发起召开暂时股东大会。对自力董事要求召开暂时股东大会的发起,董事会该当凭据法律、行政法规和本章程的划定,正在收到发起后10日内提出赞成或不同意召开暂时股东大会的书面反应看法。

董事会赞成召开暂时股东大会的,将正在作出董事会决议后的5日内收回召开股东大会的关照;董事会不同意召开暂时股东大会的,将阐明来由并通告。

(二)监事会有权背董事会发起召开暂时股东大会,并该当以书面形式背董事会提出。董事会该当凭据法律、行政法规和本章程的划定,正在收到提案后10日内提出赞成或不同意召开暂时股东大会的书面反应看法。

董事会赞成召开暂时股东大会的,将正在作出董事会决议后的5日内收回召开股东大会的关照,关照中对本发起的调换,应征得监事会的赞成。

董事会不同意召开暂时股东大会,大概正在收到提案后10日内已作出反应的,视为董事会不克不及推行大概不推行召集股东大会会议职责,监事会能够自行召集和主持。

(三)零丁大概合计持有公司10%以上股分的股东有权背董事会恳求召开暂时股东大会,并该当以书面形式背董事会提出。董事会该当凭据法律、行政法规和本章程的划定,正在收到恳求后10日内提出赞成或不同意召开暂时股东大会的书面反应看法。

董事会赞成召开暂时股东大会的,该当正在作出董事会决议后的5日内收回召开股东大会的关照,关照中对本恳求的调换,该当征得相干股东的赞成。

董事会不同意召开暂时股东大会,大概正在收到恳求后10日内已作出反应的,零丁大概合计持有公司10%以上股分的股东有权背监事会发起召开暂时股东大会,并该当以书面形式背监事会提出恳求。

监事会赞成召开暂时股东大会的,应正在收到恳求5日内收回召开股东大会的关照,关照中对本提案的调换,该当征得相干股东的赞成。

监事会已正在划定限期内收回股东大会关照的,视为监事会不召集和主持股东大会,一连90日以上零丁大概合计持有公司10%以上股分的股东能够自行召集和主持。

(四)监事会或股东决意自行召集股东大会的,须书面关照董事会,同时背公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所立案。

正在股东大会决议通告前,召集股东持股比例不得低于10%。

召集股东应正在收回股东大会关照及股东大会决议通告时,背公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证实质料。

(五)关于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予合营。董事会该当供应股权登记日的股东名册。

(六)监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必须的用度由本公司负担。


第四章     股东大会提案

第三十条   公司召开股东大会,董事会、监事会和零丁大概兼并持有公司3%以上股分的股东,有权背公司提出提案。

零丁大概合计持有公司3%以上股分的股东,能够正在股东大会召开10日前提出暂时提案并书面提交召集人。召集人该当正在收到提案后2日内收回股东大会增补关照,通告暂时提案的内容。

除前款划定的情况中,召集人正在收回股东大会关照通告后,不得修正股东大会关照中已列明的提案或增添新的提案。

股东大会关照中未列明的提案,股东大会不得停止表决并作出决定。

第三十一条   股东大会提案该当相符以下前提:

(一)内容取法律、法例和公司章程的划定不相抵触,而且属于公司经营范围和股东大会职责局限;

(二)有明白议题和详细决定事项;

(三)以书面形式提交或投递董事会。

第三十二条   收回股东大会关照后,无合理来由,股东大会不应延期或勾销,股东大会关照中列明的提案不应勾销。一旦泛起延期或勾销的情况,召集人该当正在原定召开日前最少2个工作日通告并阐明缘由。

第三十三条 提出触及投资、产业措置和收买吞并等提案的,该当充裕阐明该事项的详情,包孕:触及金额、价钱(或计价要领)、资产的帐面值、对公司的影响、审批状况等。若是根据有关规定需停止资产评估、审计或出具自力财务顾问讲演的,董事会该当正在股东大会召开前最少五个工作日宣布资产评估状况、审计效果或自力财务顾问讲演。触及公司严重购置、出卖、置换资产行动的,另凭据国家法律、行政法规和规范性文件之划定实行。

第三十四条  董事会提出改动募股资金用处提案的,应正在召开股东大会的关照中阐明改动募股资金用处的缘由、新项目的概略及对公司将来的影响。

第三十五条  触及公然刊行股票等需求报送中国证监会批准的事项,该当作为专项提案提出。

第三十六条  董事会审议经由过程年度报告后,该当对利润分配计划做出决定,并作为年度股东大会的提案。董事会正在提出资源公积转增股本计划时,需正在通告中表露。董事会正在通告股分派送或资源公积转增计划时,应表露送转前后对照的每股收益和每股净资产。

第三十七条   正在年度股东大会上,董事会该当便上次年度股东大会以来股东大会决议中应由董事会解决的各事项的执行情况背股东大会做出讲演并通告。

第三十八条   正在年度股东大会上,监事会该当宣读有关公司已往一年的监视专项讲演,内容包孕:

(一)公司财务的搜检状况;

(二)董事、高层管理人员实行公司职务时的失职状况及对有关法律、法例、《公司章程》及股东大会决议的执行情况;

(三)监事会以为该当背股东大会讲演的其他重大事件。

监事会以为有必要时,借能够对股东大会审议的提案出具看法,并提交自力讲演。

第五章     股东大会决议

第三十九条   股东(包孕股东代理人)以其所代表的有表决权的股分数额利用表决权,每股分享有一票表决权。

公司持有的本公司股分没有表决权,且该局部股分不计入列席股东大会有表决权的股分总数。

第四十条   除积累投票造中,股东大会将对一切提案停止逐项表决,对统一事项有差别提案的,将按提案提出的工夫递次停止表决。除果不可抗力等特别缘由致使股东大会中断或不克不及作出决定中,股东大会将不会对提案停止弃捐或不予表决。

第四十一条 股东大会审议提案时,不会对提案停止修正,不然,有关调换该当被视为一个新的提案,不克不及正在本次股东大会上停止表决。

第四十二条   股东大会决议分为一般决定和稀奇决定。股东大会作出一般决定,该当由列席股东大会的股东(包孕股东代理人)所持有表决权的二分之一以上经由过程。

股东大会作出稀奇决定,该当由列席股东大会的股东(包孕股东代理人)所持表决权的三分之二以上经由过程。

第四十三条   以下事项由股东大会以一般决定经由过程:

(一)董事会和监事会的工作报告;

(二)董事会制定的利润分配计划和补充吃亏计划;

利润分配计划、公积金转删股本计划经公司股东大会核准后,公司董事会该当正在股东大会召开后两个月内完成股利(或股分)的派发(或转删)事项。

(三)董事会和监事会成员的任免及其待遇和领取要领;

(四)公司年度预算计划、决算计划;

(五)公司年度报告;

(六)除法律、行政法规划定大概公司章程划定该当以稀奇决定经由过程之外的其他事项。

第四十四条   以下事项由股东大会以稀奇决定经由过程:

(一)公司增添大概削减注册资本;

(二)公司的分立、兼并、遣散和整理;

(三)公司章程的修正;

(四)公司正在一年内购置、出卖严重资产大概包管金额凌驾公司近来一期经审计总资产30%的;

(五)股权鼓励企图;

(六)法律、行政法规或本章程划定的,和股东大会以一般决定认定会对公司发生严重影响的、需求以稀奇决定经由过程的其他事项。

第四十五条   非经股东大会以稀奇决定核准,公司不得取董事、总经理和其他高级管理人员之外的人订立将公司悉数大概主要业务的管理交予该人卖力的条约。

第四十六条   董事、监事候选人名单以提案的体式格局提请股东大会决议。

股东大会便推举董事、监事停止表决时,凭据本章程的划定大概股东大会的决定,执行积累投票造。

董事会该当背股东供应候选董事、监事的简历和基本情况。候选董事、监事提名的体式格局和顺序以下:

(一)董事候选人由零丁大概兼并持股3%以上的股东背董事会书面提名推荐,由董事会停止资历考核后,提交股东大会推举。

(二)监事候选人由零丁大概兼并持股3%以上的股东背监事会书面提名推荐,由监事会停止资历考核后,提交股东大会推举。

前款所称积累投票制是指股东大会推举董事大概监事时,每股分具有取应选董事大概监事人数雷同的表决权,股东具有的表决权能够集中运用股东既能够用所有的投票权集中投票推举一人,也能够疏散投票推举数人,按得票若干顺次决意董事、监事当选的表决权轨制。

积累投票造下,股东的投票权即是其持有的股分数取应中选董事、监事人数的乘积,每位股东以各自具有的投票权享有响应的表决权;股东既能够用所有的投票权集中投票推举一名候选董事、监事,也能够疏散投票推举数位候选董事、监事;董事、监事的推举效果按得票若干顺次肯定。

正在推举董事、监事的股东大会上,董事会秘书应背股东注释积累投票轨制的具体内容和投票划定规矩,并示知该次董事、监事推举中每股具有的投票权。正在实行积累投票轨制时,投票股东必需正在一张选票上说明其所推举的一切董事、监事,并正在其推举的每位董事、监事后标注其运用的投票权数。若是选票上该股东运用的投票权总数凌驾了该股东所正当具有的投票权数,则该选票无效。正在盘算选票时,应盘算每名候选董事、监事所得到的投票权总数,决意中选的董事、监事。

自力董事的推举亦实用本条划定,但自力董事与其他董事应分别推举,以包管自力董事正在公司董事会中的比例。

董事会该当背股东通告候选董事、监事的简历和基本情况。

第四十七条   股东大会正在推举大概改换两名及两名以上董事或监事时,该当主动接纳积累投票的体式格局。具体办法为:

(1)积累投票,是指股东大会推举董事或监事时,有表决权的每股分具有取所选人数雷同的选举票数,股东具有的选举票能够集中运用,也能够疏散投向数人。

(2) 接纳积累投票的体式格局推举大概改换董事或监事,以所得选举票数较多而且所得选举票数占列席股东大会股东所持表决权二分之一以上者中选。

(3) 董事或监事候选人数能够多于应中选人数。对董事或监事候选人所得选举票数雷同,没法肯定当选人的,该当另行实时召开股东大会,对前述没法肯定是不是中选的候选人停止再次推举。

(4) 董事或监事中选人数少于法定或公司章程划定的最低人数的,该当另行实时召开股东大会停止补选。

(5) 同时推举或改换自力董事和其他董事的,该当一并停止积累投票,但应按得票数目,离别排名推举。

(6) 公司股东该当以其所具有的选举票数为限停止投票。股东所投选举票数凌驾其具有选举票数的,其所投选举票无效。

(7) 公司股东对董事或监事候选人所投反对票、弃权票和无效选票不计当选举票数,但其所持股分的表决权该当计入列席股东大会股东所持股分表决权总数中。

(8) 公司股东便董事或监事推举事项拜托别人停止投票的,应明白所持股分数目、董事或监事候选人数和对候选人所投选举票数。当董事或监事候选人发作删、加转变时,股东应正在从新明白对候选人所投票数的基础上,从新拜托投票。

(9) 接纳积累投票的体式格局推举董事大概监事,除应按有关规定正在股东大会关照中对候选人状况等事项予以表露中,借应对候选人数、股东具有选举票数的计算方法、推举的顺序和要求等事项予以稀奇阐明。

(10) 接纳积累投票的体式格局推举董事或监事,股东大会决议通告中应具体表露出席会议股东(和代理人)人数、所持(署理)股分数目及其占公司有表决权总股分的比例、股东大会的投票状况、候选人所得选举票数目及其占出席会议股东所持表决权比例、终究推举效果等事项。

第四十八条   改组董事、自力董事、监事提案得到经由过程的,新任董事、自力董事、监事正在会议完毕以后立刻就职。

第四十九条   董事会该当卖力审议并布置股东大会审议事项。股东大会应赐与每一个议案公道的议论工夫。

第五十条  统一表决权只能挑选现场、网络或其他表决体式格局中的一种。统一表决权泛起反复表决的以第一次投票效果为准。

第五十一条   股东大会接纳记名体式格局投票表决。

第五十二条   股东大会对提案停止表决前,该当选举两名股东代表列入计票和监票。审议事项取股东有好坏干系的,相干股东及代理人不得列入计票、监票。

股东大会对提案停止表决时,该当由律师、股东代表取监事代表配合卖力计票、监票,并就地宣布表决效果,决定的表决效果载入会议记录。

经由过程网络投票的上市公司股东或其代理人,有权经由过程响应的投票体系检验本身的投票效果。

第五十三条    股东大会现场完毕工夫不得早于网络,会议主持人该当公布每提案的表决状况和效果,并凭据表决效果公布提案是不是经由过程。

正在正式宣布表决效果前,股东大会现场、网络及其他表决体式格局中所触及的上市公司、计票人、监票人、重要股东、网络服务方等相干各方对表决状况均负有保密任务。

第五十四条   列席股东大会的股东,该当对提交表决的提案宣布以下看法之一:赞成、阻挡或弃权。

已挖、错挖、笔迹没法识别的表决票、已投的表决票均视为投票人抛却表决权益,其所持股分数的表决效果应计为"弃权"。

第五十五条   会议主持人凭据表决效果决意股东大会的决定是不是经由过程,并该当正在会议上公布表决效果。决定的表决效果载入会议记录。

第五十六条   会议主持人若是对提交表决的决定效果有任何疑心,能够对所投票数停止点算;若是出席会议主持人已停止点票,出席会议的股东大概股东代理人对会议主持人公布效果有贰言的,有权正在公布表决效果后立刻要求点票,会议主持人应立即时点票。对表决效果提出贰言的股东或股东代理人可到场监票,以该次点票效果为终究表决效果。

第五十七条   股东大会审议有关联系关系生意业务事项时,联系关系股东不该当到场投票表决,其所代表的有表决权的股分数不计入有用表决总数;股东大会决议的通告该当充裕表露非联系关系股东的表决状况。如有特别状况联系关系股东没法躲避时,公司正在征得有权部门的赞成后,能够根据一般顺序停止表决,并正在股东大会决议通告中作出具体阐明。

审议有关联系关系生意业务事项,联系关系干系股东的躲避和表决顺序:

(一)股东大会审议的某项议题取某股东有联系关系干系,该股东该当正在股东大会召开之前背公司董事会表露其联系关系干系;

(二)股东大会正在审议有关联系关系生意业务事项时,大会主持人公布有关联系关系干系的股东,并注释和阐明联系关系股东取联系关系生意业务事项的联系关系干系;

(三)大会主持人公布联系关系股东躲避,由非联系关系股东对联系关系生意业务事项停止审议、表决;

(四)联系关系事项构成决定,必需由非联系关系股东有表决权的股分数的折半以上经由过程;

(五)联系关系股东已便联系关系事项按上述顺序停止联系关系干系表露或躲避,有关该联系关系事项的统统决定无效,从新表决。

第五十八条    除触及公司商业秘密不克不及正在股东大会上公然中,董事会和监事会该当对股东的质询和发起作出回复或阐明。

第五十九条    股东大会应有会议记录。会议记录纪录以下内容:

(一)列席股东大会的有表决权的股分数,占公司总股分的比例;

(二)召开会议的日期、所在;

(三)会议主持人姓名、会议议程;

(四)各发言人对每一个审议事项的谈话要点;

(五)每表决事项的表决效果;

(六)股东的质询看法、发起及董事会、监事会的回复或阐明等内容;

(七)股东大会以为和公司章程划定该当载入会议记录的其他内容。

第六十条   股东大会纪录由出席会议的董事和记录员署名,并作为公司档案由董事会秘书生存。

股东大会的会议记录,保存期为十年。

第六十一条   对股东大会到会人数、参会股东持有的股分数额、授权委托书、每表决事项的表决效果、会议记录、会议顺序的合法性等事项,能够停止公证。

第六十二条  公司股票该当正在股东大会召开时期停牌。公司董事会该当包管股东大会正在公道的事情时间内一连举办,直至构成终究决定。果不可抗力或其他非常缘由致使股东大会不克不及一般召开或未能做出任何决定的,公司董事会应背证券交易所阐明缘由并通告,公司董事会有义务接纳需要步伐尽快召开股东大会。

第六十三条  会议提案已获经由过程,大概本次股东大会调换上次股东大会决议的,董事会应正在股东大会决议通告中做出阐明。

第六十四条  股东大会各项决定的内容该当相符法律和本划定规矩的划定。出席会议的董事该当忠厚履行职责,包管决定内容的实在、正确和完好,不得运用轻易引发歧义的表述。

股东大会的决定违背法律、行政法规,侵占股东合法权益的,股东有权依法背人民法院提起民事诉讼。

第六十五条  股东大会决议通告应说明出席会议的股东(和代理人)人数、所持(署理)股分总数及占公司有表决权总股分的比例,表决体式格局和每项提案表决效果。对股东提案做出的决定,应列明提案股东的姓名或称号、持股比例和提案内容。

第六章  附  则

第六十六条  董事会可凭据《公司章程》,便某次会议划定议事细则或对《股东大会议事规则》予以增补。由股东会确认。

第六十七条  《股东大会议事规则》自股东大会经由过程之日起见效。

第六十八条   本划定规矩由公司董事会卖力注释。

浙江新和成股份有限公司

二〇〇六年四月



附件一:授权委托书花样(一)

授权委托书

兹拜托        师长教师(密斯)代表本人(单元)列席浙江新和成股份有限公司         年度股东大会(第   次暂时股东大会),并对会议关照列明的经过议定事项代为利用表决权。

委托人署名(单元章):           受托人署名:

身份证号码:                    身份证号码:

委托人持股数:                  受托工夫:

委托人股票帐户:        

拜托工夫:



附件二:授权委托书花样(二)

授权委托书

兹拜托           师长教师(密斯)代表本人(单元)列席浙江新和成股份有限公司        年度股东大会(第   次暂时股东大会),并根据以下受权利用表决权:

1、 关照议题一:赞成(或不同意)

2、    

3、    

. . . . . .

4、 委托人对关照中未列明的事项不享有表决权。

委托人署名(单元公章):              受托人署名:

身份证号码:                         身份证号码:

委托人持股数:                       受托工夫:

委托人股票帐户:

拜托工夫: